2017年3月29日，金隅股份在公司总部北京环球贸易中心召开了第四届董事会第十六次会议，董事长姜德义主持会议。公司董事会成员出席会议，监事、高级管理人员、相关部门负责人以及境内外中介机构列席了会议。

　　会议审议通过了公司2016年度报告、业绩公告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案等22项议案。会议召开前，董事会战略与投融资委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会分别召开会议，审阅了提交本次董事会的相关议案。

　　2016年是“十三五”规划的开局之年。面对国际政治经济形势的深刻变化和国内经济下行的压力，公司主动适应新常态，坚持稳中求进总基调，准确把握市场规律，紧扣创新发展主题，顺势而为，锐意进取，在抓好生产经营任务的同时，着力推动非首都功能疏解、践行供给侧结构性改革和京津冀协同发展、融入北京城市副中心建设、充分发挥服务首都功能，全年经济运行稳中有进、稳中向好，圆满完成了公司年度计划，实现了“十三五”开门红。全年实现营业收入477.39亿元，同比增长16.65%；利润总额为36.77亿元，同比增长15.5%；净利润为26.9亿元，同比增长37.9%，归属于母公司净利润为26.87亿元，同比增长33.2%。

水泥及预拌混凝土板块

　　顺应京津冀协同发展国家战略和供给侧结构性改革政策导向，成功实施金隅冀东战略重组，有效提高了京津冀地区熟料和水泥的集中度，规范了区域水泥业务市场秩序，打造了全国第三大水泥企业。以提升盈利水平为着眼点，深入实施统一管理，积极挖潜降耗，创新营销模式，控降应收账款和采购成本，突出绿色环保，加强技术创新，强化运营管控和对标管理，同时受益于金隅冀东战略重组效应，主要经营指标同比显著提升。

　　2016年，水泥板块实现主营业务收入153.65亿元，同比增长41.89%；毛利额31.58亿元，同比增长118.8%。水泥及熟料综合销量5521万吨，同比增长40.62%，其中水泥销量4767万吨，熟料销量755万吨；水泥及熟料综合毛利率22.63%，增加12.56个百分点。混凝土总销量1321万立方米，同比增长16.46%；混凝土毛利率10.09%，减少2.91个百分点。

新型建材与商贸物流板块

　　深耕细作存量资源，加快企业转型升级，推进在京产能疏解，加快实施重点项目，提升企业管理水平和盈利能力；创新大宗商品经营模式，加强风险防控，实现稳健运营。北京金隅商贸有限公司陶瓷卫浴代理业务保持稳定增长，大宗商品贸易稳健运营。

　　2016年，新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入111.21亿元，同比增长7.23%，毛利额8.66亿元，同比下降14.13%；利润总额0.17亿元，同比增加0.13亿元。

房地产开发板块

　　实施机制体制改革，通过组织管控改革，压缩管理层级，明确权责体系，优化考核激励机制，项目运营能力显著提升，主要经济指标全部超额完成。

　　2016年，房地产开发板块实现主营业务收入184.49亿元，同比增长9.02%；毛利额50.69亿元，同比下降18.3%；全年实现结转面积115.63万平方米，同比下降8.5%；公司全年累计合同签约面积117.87万平方米，同比增长18.9%。全年新增土地储备118.6万平方米；截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积778万平方米。

物业投资及管理板块

　　通过不断提升服务品质，优化经营模式，板块发展平稳有序。

　　2016年，物业投资及管理板块实现主营业务收入32.6亿元，同比增长21.09%；毛利额16.9亿元，同比增长4.31%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积72.22万平方米，综合平均出租率92%，综合平均出租单价7.9元/平方米/天。

　　2017年是公司全面落实“十三五”规划的重要一年，世界经济持续低迷，国内经济运行中仍存在不少突出矛盾。与此同时，供给侧结构性改革继续加码，京津冀协同发展战略深入推进，积极财政政策和稳健的货币政策，适度扩大总需求，又将对经济企稳向好形成有力支撑。总体来看，全面深化改革的成果正在逐渐显现，经济长期向好的基本面没有改变，我国仍处于大有可为的重要战略机遇期。金隅股份将坚持稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，抢抓机遇，力克时艰，确保完成年度各项任务，不断做强做优做大主营业务，促进公司整体平稳健康有序发展，为加快公司跨越式发展奠定坚实基础。

　　年报正式公布当日即3月30日下午，公司召开2016年度业绩全球电话会，管理层相关人员在线回答了来自美银美联、摩根史丹利、银河证券、汇丰银行等境内外知名投行、券商以及投资机构的50余名分析师和基金经理关心和关注的问题，业绩电话会获得圆满成功。

■董事会工作部